Сестра сидела на беке, а я на фронте – я заключала сделки, она их обрабатывала. — Да, мы тоже увеличили капитал до 200 миллионов гривен и в этом году планируем увеличить до 300 миллионов. Насчет свободной ниши, как я говорила — это быстрое реагирование на потребности и запросы клиентов, также это наш комиссионный бизнес в обслуживании финтех компаний в моменте их процессирования. — Банку Конкорд в этом году исполнится 12 лет, название банка было придумана нами, в переводе оно означает согласие, соглашение, гармония, договор. Согласитесь, это ценности любого банка, поэтому название банка мы менять не собираемся , с Игорем я познакомилась три года назад в общей компании и с тех пор мы виделись раз пять, и никогда не имели ничего общего в бизнесе или в планах. Что и приводит к необходимости вложить деньги хоть куда-то, чтоб они работали, а не лежали мертвым (а главное –убыточным) грузом на корсчете банка.

Еще одной удачей Дмитрия Мишалова и группы «Мастер» во времена Януковича стала победа в муниципальном тендере на строительство многоэтажки на окраине Днепропетровска стоимостью 87,88 млн грн. Дом планировали сдать в конце 2014 г., но его строительство даже не началось, а компании, входящие в группу «Мастер», стали одна за другой приостанавливать свою деятельность. Дмитрий Мишалов подошел в состоянии, близком к банкротству. Бизнесмен наконец-то честно признался, что владеет Мистобанком (раньше в акционерах значились нерезиденты), а также акциями банка «Клиринговый дом», который приписывали Фирташу.

Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выведению средств мошенников, а также через него проводились операции по продаже наркотиков в особо крупных размерах. Что конкретно послужило причиной применения санкций – пока неизвестно, но в самом банке вынуждены были заявить, что «частично признают свою вину». Украинская банковская система уже много лет остается совершенно непрозрачной для своих клиентов. В результате планомерной работы банковского регулятора по раскрытию владельцев банков, количество «неопознанных» значительно сократилось. Недавно банк предоставил НБУ новую структуру собственности, в которой появилось имя сына Павла Лазаренко – Александра.

Есть, например, региональные банки, например, Метабанк, головной офис в Запорожье. Кому он выдавал кредиты, никто не знает, Запорожье рядом с фронтом», — заявили по этому поводу в Ассоциации украинских банков. Чудеса прозрачности показал Иван Фурсин (партнер Дмитрия Фирташа). В начале этого года его имя появилось в списке акционеров сразу двух банков.

  • Роман Хмиль – Сооснователь и член экспертного совета фонда BrainBasket и вице-президент асоциации UAID (Киев).
  • Новым членом ревизионной комиссии стала Ольга Серегина вместо Евгении Зайцевой.
  • Поскольку в Конкорд банке нет нарушений из вышеперечисленного и все нормативы в норме – это помогает убедить нашего клиента работать с нашим банком.
  • Интересно, что и сам временный администратор банка «Владимисркий» не остался без финучреждения.

Она должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце и вести на цитируемый материал. Использование фотографий и видео разрешается при условии указания источника vgorode.ua и автора. С 2007 года Елена Соседка-Мишалова входит в состав опекунского совета Днепропетровской областной детской клинической больницы, который организован по проекту “От больницы к больнице” международным благотворительным фондом “Украина 3000”. Этот проект рассчитан на тесное общение врачей не только из украинских больниц, но и со специалистами из стран Европы, США, Канады и Японии – обмен опытом, консультирование и медицинская помощь. Для того, чтобы помочь, нужно выбрать проект, нажать опцию “Поддержать”, выбрать способ оплаты – картой или наличными (в кассе любого банка), затем нажать “Оплатить”.

Волею судьбы топ-менеджер «Мастера» стал человеком, отвечающим за распределение сотен миллионов гривень из госбюджета, в том числе и на строительство нового корпуса «Охматдета» и скандального дата- центра с вертодромом в центре столицы. Помимо каневского вертодрома, компании Дмитрия Мишалова также осваивали 727,25 млн грн на проекте по реконструкции крыши НСК «Олимпийский» под Евро-2012. В списке акционеров банка «Национальный кредит» тоже стало на одного собственника меньше. Если на начало 2014 года основными владельцами банка были украинский банкир Андрей Онистрат и гражданин РФ Игорь Бобнев, которому принадлежало 16% акций, то на начало 2015 года там остался только Онистрат. Благодаря безальтернативным торгам во всех 160-ти школах Днепра подряд на обеспечение Интернет-связью получила фирма «Интеллект Днепр Телеком», руководителем которой является Сергей Шишкин — бизнес-партнер екссекретаря горсовета Вячеслава Мишалова.

Администрация сайта “Банки Украины” оставляет за собой право на обработку персональной информации о Пользователе. При обработке Администрацией персональных данных Пользователя, он имеет те же права, что и субъект персональных данных, предусмотренных ст. Национальный банк Украины признал банковскую группу Конкорд. Ответственным юрлицом группы является АТ “АКБ Конкорд”, говорится в сообщении НБУ.

Но намекнул, что зашел в капитал «Евробанка» после ухода из «ВТБ». © Использование материалов допускается только при сохранении информации об авторстве и первоисточнике. Указание прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на JewishNews.com.ua обязательно. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов не ниже второго абзаца.

Собственники украинских банков

У Валентина Резниченко одиннадцать земельных участков общей площадью 2,92 гектара, есть квартира площадью 191,5 кв. Сердце Валентина Резниченко, губернатора Днепропетровской области, пока свободно. Если, конечно, у него нет гражданской жены, информацию о которой в декларациях не указывают.

Финучреждение занимает 167-е место по активам, фактически весь кредитный портфель — займы юрлицам. Войти в группу крупных, сохранив при этом структуру собственности, удалось еще двум банкам. Одесские «Пивденный» и Имэксбанк изначально создавались как семейные бизнесы. Среди собственников банка «Пивденный» — Марк Беккер и семья Юрия Родина. Бизнесмены также контролируют ряд промышленных активов, среди которых одесский завод «Стальканат-Силур» — крупнейшее предприятие Украины по производству метизной продукции. 17-м по активам Брокбизнесбанком владеют братья Сергей и Александр Буряки.

«Особенно больно это ударит по Российскому Мастеркард годами крышевавшими игорный бизнес с Украины, выручка которого и оседала в Wirecard. Ребята зашли настолько далеко, что не стеснялись позировать с серыми банкирами из игровой мафии на одних фото и славно проводили время вместе», – говорится в публикации. — У банка сбалансированы активы и обязательства, просрочки по кредитам пока нет, тьфу-тьфу. Поскольку мне тогда было 23 года – этот факт сыграл огромное значение в формировании моих бизнес-качеств.

Сбежавшие из Украины “вагнеровцы” устроили дома террор: по России прокатилась волна нападений

Киевский горсовет владеет 24,9% пакетом, еще 21,03% принадлежит Николаю Солдатенко. В списке есть еще один Дворецкий — Владимир, гражданин Швейцарии. Последние три года обозначили еще один интересный тренд – в числе собственников банков появилось несколько новых лиц, ранее возглавлявших финучреждения (экс-наемные менеджеры). Главным открытием трехлетнего сезона стал экс-глава Киевского областного филиала Укрсоцбанка, а сегодня новый собственник банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат. По данным НБУ, ему сегодня принадлежит 66,6% финучреждения. Осенью 2007 года акционерами банка «Национальный кредит» было два юрлица – Проминвестбанк и СК «Вексель».

А руководителем компании “Интеллект Днепр Телеком” – его бизнес-партнер Сергей Шишкин. Так, в 2019 году благодаря безальтернативным торгам во всех 160 школах Днепра подряд на обеспечение интернет-связью суммой в 27 млн грн получила фирма “Интеллект Днепр Телеком” – официальный провайдер компании “Фрегат”. До настоящего времени исполняющим обязанности председателя правления банка “Конкорд” был заместитель председателя правления Михаил Савченко.

Также, согласно этому документу, у Валентина Михайловича нет несовершеннолетних детей. Согласно декларации мэра, доходы Марины Филатовой в 2015 году составили 892 тысячи 392 гривны. Все эти средства она получила от сдачи имущества в аренду. Ей принадлежит земельный участок площадью 300 кв. Метров, жилой дом (462,4 кв. м), две квартиры (212,5 и 824,5 кв. м), два гаража (16 и 113,7 кв. м) и другая недвижимость площадью 376, 7 кв. У Марины Филатовой три автомобиля Porsche Cayenne и Porsche Carrera 2007 года выпуска, Porsche Panamera 2012 года.

Последняя компания на прошлой неделе попала под санкции США по подозрению в финансировании хакерских группировок.

Hubs не ставил перед собой задачу «вытащить» на свет бенифициаров. Если собственник считает, что украинцы скорее доверят деньги каким-то «грекам», чем условному Борису Кауфману, то это — его дело. Hubs решил проверить, насколько прозрачными стали за 2014 год украинские банки. На прошлой неделе НБУ постановлением №315 обязал банки до 29 мая подать в Нацбанк данные о связанных лицах.

Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете «Голос Украины» объявления о начале процедуры ликвидации ПАО «КБ «Инвестбанк» и делегирование полномочий ликвидатора банка. Фонд гарантирования начнет выплаты вкладчикам банка 16 января. “ПриватБанк” – это монстр, и если с ним что-то произойдет, то проблемы будут не столько у “ПриватБанка”, сколько у всей страны. Например, выход из обращения более 10% банковских активов приводит к остановке банковской системы на несколько недель. А это ведет к банкротству большого количества предприятий, к падению ВВП и снижению реальных доходов Украины. В октябре в НБУ заявили, что в Украине число банков с непрозрачной структурой собственности сократилось до 48, на них приходится всего 7% активов всей банковской системы.

Кстати, сам Вячеслав Мишалов, согласно его декларации за 2018 год, продолжает хранить свои денежные активы в “Конкорде”. Кроме того, Вячеслав Дмитриевич течение нескольких лет входил в ревизионную комиссию банка. Вернемся к банку Конкорд – этот «маленький банк» в узких кругах называют «прачечной» по отмыванию денег.

В материале использовались данные НБУ, банков, госреестра юрлиц, СМИ и инсайдерская информация. Около 10 финучреждений до сих пор используют типовые схемы сокрытия своих владельцев. Среди них «футбольная команда» — когда уставный капитал разделен между многими лицами, «трасты» — уставный капитал передано инвесткомпаниям для сокрытия бенефициара и «киприоты» — владельцами записаны оффшорные компании и юристы, ими управляют. Согласно данным НБУ, в перечень банков, с которыми ведется работа по легализации структуры собственности, сейчас входит 33 финучреждения. Прогресс в этом вопросе состоялся только в 2015 году благодаря работе Нацбанка. К тому моменту около 70 банков не имели прозрачной структуры собственности.

Дивиденды и проценты принесли ей 2 миллиона 808 тысяч 522 гривны. Вклады Александра Вилкула в банках ПУМБ, УкрСиббанке и Ощадбанке составляют 668 тысяч 540 гривен. Вклады Елены Вилкул в ПУМБ и УкрСиббанке – 74 миллиона 623 тысячи гривен.

В примечаниях указана краткая информация о самом владельце, его бизнес и интересные сведения. Также для удобства рядом с названием банка указан год его регистрации Национальным банком и предыдущие названия финучреждения. БизнесЦензор подвел промежуточные итоги в работе по определению собственников украинских банков. В 2014 году среди акционеров значились партнеры нардепа-олигарха Игоря Еремеева — Степан Ивахив, Сергей Лагур и Андрей Попов.

Банк занимал 16-е место среди 180 действовавших в стране банков. Из банковского сектора «ушла» знаменитая семья киевского мэра Леонида Черновецкого, продав Правэкс-Банк итальянской группе Intesa Sanpaolo. Однако в числе банковских собственников появилась семья Пустовойтенко. В банке «Даниель» объявились Валерий Павлович Пустовойтенко (4,5% – прямое участие, 7,5% – непрямое) и Вячеслав Валериевич Пустовойтенко (7,5% – прямое участие, 4,5% – непрямое).

При копировании материалов со страницы «Новости Украины и мира», для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Корреспондент.net.

Результаты исследования показали, что за 2014 год 24 банка как минимум расширили список своих бенифициаров или персонифицировали их. Четыре банка, наоборот, ухудшили, спрятав реальных собственников за группами безымянных акционеров или доверенных лиц. Первое, и самое важное, что отличает эту благотворительную организацию от остальных – все собранные средства идут исключительно на помощь нуждающимся деткам и взрослым. Эта биржа ни копейки не использует для рекламирования или выплат зарплат сотрудникам. «Никто же не знает, у какого банка какие кредиты и какие залоги, это конфиденциальная информация.

О связях украинского банка «Конкорд» с игорным бизнесом и российскими предпринимателями говорится в материале Телеграм-канала «Незыгарь». В частности, появилась информация о готовящемся аресте топ-сотрудника «Мастеркард» по следам работы со скандальной компанией Wirecard, которая стала известна кримінальні новини києва сьогодні благодаря системному мошенничеству. Компания, которая занималась скупкой акций называлась “Оствинд капитал” – это моя первая запись в трудовой. Поскольку у меня был какой-то английский, так же от природы я коммуникабельная и открытая, то я вскоре стала ведущим продавцом, а потом и партнером.

Ему чудом удалось пройти в 2016 году проверку НБУ. Язык денег Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.

Именно она является основным акционером банка «Конкорд». Вячеслав Мишалов входит в ревизионную комиссию банка. В то же время, НБУ в июле 2022 года оштрафовал банк “Конкорд” на 60,4 млн грн за… легализацию доходов. Официально учредителем ООО “Мега Линк” считается Вадим Ермолаев с адресом регистрации на оффшорном Кипре. Однако де-факто конечным владельцем “Фрегата” на момент сделки был экс-секретарь Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов, о чем он сам указал в своей декларации.